如何填报受益所有人信息管理办法

2025-09-03 23:17:57      点击:

根据《受益所有人信息管理办法》及相关规定,市场监管局关于受益人(受益所有人)报送的主要要求如下:

一、备案主体范围

  1. 需备案主体‌:公司、合伙企业、外国公司分支机构,以及中国人民银行和国家市场监督管理总局规定的其他主体‌12
  2. 豁免备案主体‌:
    • 个体工商户无需备案‌12
    • 注册资本≤1000万元且股东/合伙人均为自然人的主体,若无非自然人控制或收益情形,可承诺免报‌12
    • 非公司企业法人、个人独资企业等暂无需备案(后续可能调整)‌1

二、受益所有人认定标准

符合以下任一条件的自然人需备案:

  1. 直接或间接拥有25%以上股权/合伙权益;
  2. 享有25%以上收益权或表决权;
  3. 通过协议、人事任免、财务控制等方式实际控制企业‌12
    特殊情形‌:国有独资/控股公司需备案法定代表人;外国公司分支机构还需备案至少1名高级管理人员‌12

三、备案时间要求

  1. 新设主体‌:2024年11月1日起设立时同步备案,或登记后30日内完成‌1
  2. 存量主体‌:2025年11月1日前完成补充备案‌1
  3. 信息变更‌:变化或不符合豁免条件后30日内更新备案‌1


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