如何填报受益所有人信息管理办法
2025-09-03 23:17:57 点击:
根据《受益所有人信息管理办法》及相关规定,市场监管局关于受益人(受益所有人)报送的主要要求如下:
一、备案主体范围
- 需备案主体:公司、合伙企业、外国公司分支机构,以及中国人民银行和国家市场监督管理总局规定的其他主体12。
-
豁免备案主体:
- 个体工商户无需备案12;
- 注册资本≤1000万元且股东/合伙人均为自然人的主体,若无非自然人控制或收益情形,可承诺免报12;
- 非公司企业法人、个人独资企业等暂无需备案(后续可能调整)1。
二、受益所有人认定标准
符合以下任一条件的自然人需备案:
- 直接或间接拥有25%以上股权/合伙权益;
- 享有25%以上收益权或表决权;
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通过协议、人事任免、财务控制等方式实际控制企业12。
特殊情形:国有独资/控股公司需备案法定代表人;外国公司分支机构还需备案至少1名高级管理人员12。
三、备案时间要求
- 新设主体:2024年11月1日起设立时同步备案,或登记后30日内完成1;
- 存量主体:2025年11月1日前完成补充备案1;
- 信息变更:变化或不符合豁免条件后30日内更新备案1。
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